Компания NFX CAPITAL VU INC., чей зарегистрированный офис находится по адресу VANTU HOUSE 133 SANTINA PARADE, ELLUK, PORT VILA, EFATE, VANUATU, называется здесь и далее NordFX.

Под отмыванием денег понимаются действия, направленные на превращение денег или других материальных активов, полученных от незаконной деятельности (терроризм, наркоторговля, нелегальная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и т.д.), в деньги и активы, имеющие легальные статус. Такие действия предпринимаются для того, чтобы было невозможно отследить криминальное или нелегальное происхождение денег.

В целях борьбы с проникновением денег, полученных от ведения криминальной деятельности, в государственную экономику, а также в целях предотвращения террористической деятельности, страны занимаются борьбой с отмыванием денег. Проще всего заниматься отмыванием денег через финансовые организации, которые легко позволяют легализовать криминальные доходы. В частности, так происходит из-за открытости финансовых рынков и свободы движения капитала внутри этих рынков. В этой связи компания Nord FX применяет законы и нормы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

  1. Компания Nord FX документирует и проверяет идентификационные данные Клиента, а также отслеживает и документирует всего его сделки.
  2. Компания Nord FX отслеживает подозрительные операции клиентов и сделки, выполненные на нестандартных условиях. Действия Nord FX основаны на рекомендациях FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
  3. Компания Nord FX ни при каких обстоятельствах не принимает платежи наличными и не выплачивает наличные деньги.
  4. Компания Nord FX оставляет за собой право отказать в проведении операции на любом этапе, в случае если, по мнению компании, операция связана каким-либо образом с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным законодательством компания Nord FX не обязана сообщать Клиенту о том, что о его деятельности сообщили в соответствующие органы как о подозрительной.

Компания Nord FX постоянно обновляет электронную систему проверки операций и идентификационных данных клиентов в соответствии со всеми актуальными законодательными нормами, а также предоставляет тренинги для своих сотрудников в отношении борьбы с отмыванием денег.

Пройдите
обучение
Только начинаете знакомство с рынком? Вам поможет раздел «С чего начать?» Пройти обучение
Акции
и бонусы
Специальные предложения и условия для выгодной торговли Подробно
Мы в соц. сетях